Jēkabpils rajona prokuratūrai nodod lietu par īpašumu izkrāpšanu un noziedzīgi iegūto 115 750 eiro legalizāciju
- 18 septembris 2019 --
- 0Komentāri
Jēkabpils rajona prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai nodots kriminālprocess par nekustamo īpašumu izkrāpšanu un noziedzīgi iegūto 115 750 eiro legalizāciju, informē Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes pārstāve Ieva Sietniece.
Minētajā laika posmā organizētā noziedzīgā grupa, kur viens bija organizators un divi izpildītāji, mantkārīgu motīvu vadīta un iedzīvošanās nolūkā, izmantojot viltotus dokumentus, izkrāpa 11 nekustamos īpašumus Krustpils, Ilūkstes, Rēzeknes un Ludzas novados. Īpašumu kopējā tirgus vērtība ir 111 625 eiro. Tāpat aizdomās turamie legalizēja noziedzīgi iegūtos līdzekļus - 115 750 eiro.
Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka sākotnēji nekustamie īpašumi, izmantojot viltotus pirkuma līgumus, iegādāti uz trīs fiktīvu uzņēmumu vārda un reģistrēti zemesgrāmatā. Tālāk, izmantojot viltotus pirkuma līgumus, tie pārdoti vienam no organizētās grupas dalībniekiem un reģistrēti zemesgrāmatā, pēc kā tos jau pārdeva citām personām.
Kriminālprocess sākts par krāpšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa, par dokumenta, zīmoga un spiedoga viltošanu un izmantošanu, ja tas izdarīts mantkārīgā nolūkā vai ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, kā arī par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa.
Sietniece uzsvēra, ka aizturot noziedzīgo grupu, policistiem ir izdevies novērst kaitējumu valstij ne mazāk kā 115 750 eiro apmērā. Par cietušo lietā atzīts Valsts ieņēmumu dienests.